Aika: Lauantaina 11.11.2023 klo 10.30
Paikka: Tieteiden talo, Sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

5. Jäsenmaksun, palkkioiden, korvausten, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

a) Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodeksi 2024
Hallitus esittää, että jäsenten vuosijäsenmaksu 70 euroa pysyy samana.

Hallitus esittää jäsenhankintakampanjaa vuodelle 2024. Kampanjan aikana jäseneksi liittyvät saavat vuoden 2024 jäsenmaksusta 50 %:n alennuksen. Liittymismaksu on 15 euroa ja jäsenmaksu 35 euroa.

b) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulukorvausten vahvistaminen vuodelle 2024
Hallitus esittää hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 e/kokous ja puheenjohtajalle 100 e/kokous. Hallituksen kokousten matkakorvaukset maksetaan liiton matkustusohjesäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.

c) Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2024

6. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta

a) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2024–2025

b) Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 5–9
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen

c) Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Sofia Blanco Sequeiros, Tove Djupsjöbacka, Anu Jormalainen ja Marita Nyrhinen.

d) Toimitetaan varajäsenten vaali (2 paikkaa)
Kaudella 2023 varajäsenenä oli Marissa Mehr.

7. Suoritetaan toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) vaali
Liiton toiminnantarkastajat vuonna 2023 olivat Heikki Jokinen ja Heikki Keskinen.
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Karo Hämäläinen ja Ville Hänninen.

8. Päätetään sääntöjen muuttamisesta, 2. käsittely
Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muutoksesta
(Liitteenä liiton nykyiset säännöt ja hallituksen sääntömuutosesitys)

9. Uusien kunniajäsenten julkistaminen

10. Muut kokouksen käsiteltäväksi esitettävät asiat

11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Liitteet:
SARV säännöt 2011
SARVin hallituksen sääntömuutosesitys 2023

Lisätietoja: Puheenjohtaja Vesa Rantama, puheenjohtaja(a)sarv.fi
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen ja erityisruokavaliot 3.11.2023 mennessä osoitteeseen: info(a)sarv.fi