Aika: Lauantaina 18.11.2017 klo 10.30
Paikka: Kiasman Seminaari-tila, Mannerheiminaukio 2, Helsinki

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

5. Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksun, palkkioiden ja korvausten vahvistaminen

a) Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2018

b) Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodeksi 2018
Hallitus esittää, että liittymismaksu 15 euroa ja vuosijäsenmaksu 70 euroa pysyvät samoina.

c) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulukorvausten vahvistaminen vuodelle 2018
Hallitus esittää hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 e / kokous ja puheenjohtajalle 80 e / kokous. Hallituksen kokousten matkakorvaukset maksetaan liiton matkustusohjesäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.

6. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta

a) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2018-2019

b) Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 5–9
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen.

c) Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Veikko Halmetoja, Hannele Jyrkkä, Mats Liljeroos, Sini Mononen ja Siskotuulikki Toijonen.

d) Toimitetaan varajäsenten vaali (2 paikkaa)
Kaudella 2017 varajäsenenä oli Elisabeth Nordgren.

7. Suoritetaan toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) vaali
Liiton toiminnantarkastajat vuonna 2017 olivat Heikki Jokinen ja Heikki Keskinen.
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Karo Hämäläinen ja Ville Hänninen.

8. Muut kokouksen käsiteltäväksi esitettävät asiat

9. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas Kiasma-teatterin lämpiössä SARVin jäsenille.

Ilmoittautuminen syyskokoukseen ja lounaalle ma 6.11.2017 mennessä osoitteeseen: info(at)sarv.fi
Samalla ilmoitetaan mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot.

Syyskokouksen ja lounaan jälkeen vietetään Kriitikkopäivää klo 13-16.30 Kiasman Seminaari-tilassa.